证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2024-103
转债代码：123132 转债简称：回盛转债
武汉回盛生物科技股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息走漏的实质真确、准确、齐备，莫得症结纪录、
误导性确认或首要遗漏。
颠倒教唆：
股票自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 17 日已有十个往当年的收盘价低于
当期转股价钱的 85%，展望可能触发“回盛转债”转股价钱向下修正条目。若
触发条目，公司将于触发条目当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并
实时实验信息走漏义务。敬请庞大投资者扎眼投资风险。
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可颐养公司债券刊行上市情况
经中国证券监督科罚委员会《对于承诺武汉回盛生物科技股份有限公司向
不特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕3570 号）
承诺注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定对象刊行了 700 万张可颐养公
司债券（以下简称“可转债”），每张面值为 100 元，刊行总数 70,000 万元。
经深圳证券往复所承诺，公司 70,000 万元可转债于 2022 年 1 月 7 日起在
深圳证券往复所挂牌往复，债券简称“回盛转债”，债券代码“123132”。
证据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公
司债券召募确认书》（以下简称“《召募确认书》”）等联系模范，公司本次
刊行的“回盛转债”转股期自 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日止，初
始转股价钱为 28.32 元/股。
（二）转股价钱颐养情况
告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度职权分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.32 元/股颐养为 27.99 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 4 月 13
日（除权除息日）起成效。
（公告编号：2022-043）。
性股票回购刊出完成暨回盛转债转股价钱颐养的公告》
因公司完成 2021 年限定性股票回购刊出事项，
“回盛转债”的转股价钱由 27.99
元/股颐养为 28.00 元/股，颐养后的转股价钱自 2022 年 5 月 18 日起成效。
债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2023-044）。证据《召募确认书》以及
中国证监会对于可颐养公司债券刊行的联系模范，连结2023年6月8日限定性股
票回购刊出情况，“回盛转债”转股价钱由28.00元/股颐养为28.01元/股，颐养
后的转股价钱自2023年6月9日起成效。
（公
告编号：2023-047）。因公司实施 2022 年度职权分拨，“回盛转债”的转股
价钱由 28.01 元/股颐养为 27.71 元/股，颐养后的转股价钱自 2023 年 6 月 21
日（除权除息日）起成效。
（公
告编号：2024-061）。因公司实施 2023 年度职权分拨，“回盛转债”转股价
格由 27.71 元/股颐养为 27.44 元/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 5 月 29 日
（除
权除息日）起成效。
债转股价钱颐养的公告》（公告编号：2024-064）。证据《召募确认书》以及
中国证监会对于可颐养公司债券刊行的联系模范，连结 2024 年 6 月 17 日限定
性股票回购刊出完成情况，“回盛转债”转股价钱 27.44 元/股颐养为 27.45 元
/股，颐养后的转股价钱自 2024 年 6 月 18 日起成效。
公告》（公告编号：2024-079）。证据《召募确认书》干系模范及 2024 年第
五次临时鼓吹大会的授权，公司董事会决定将“回盛转债”转股价钱由 27.45
元/股向下修正为 15.00 元/股，修正后的“回盛转债”转股价钱自 2024 年 8 月
限定 2024 年 12 月 17 日，“回盛转债”转股价钱为 15.00 元/股。
二、对于向下修正转股价钱的干系模范
证据《召募确认书》和《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定
对象刊行可颐养公司债券上市公告书》的联系商定，“回盛转债”向下修正条
款如下：
（一）修正条目与修正幅度
在本次向不特定对象刊行可转债存续时辰，当公司股票在职意邻接三十个
往当年中至少有十五个往当年的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事
会有权建议转股价钱向下修正有筹谋并提交公司鼓吹大会表决。
上述有筹谋须经出席会议的鼓吹所合腕表决权的三分之二以上通过方可实施。
鼓吹大会进行表决时，合手有本次向不特定对象刊行可转债的鼓吹应当藏匿。修
正后的转股价钱应不低于本次鼓吹大会召开日前二十个往当年公司股票往复
均价和前一往当年均价之间的较高者。
若在前述三十个往当年内发生过转股价钱颐养的情形，则在转股价钱颐养
日前的往当年按颐养前的转股价钱和收盘价打算，在转股价钱颐养日及之后的
往当年按颐养后的转股价钱和收盘价打算。
（二）修正依次
如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证监会指定的上市公司信
息走漏报刊及互联网网站上刊登鼓吹大会决议公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股时辰。从股权登记日后的第一个往当年（即转股价钱修正日），
运行归附转股请求并实验修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为转股请求日或之后，颐养股份登记日之前，该类转股
请求应按修正后的转股价钱实验。
三、展望触发转股价钱向下修正条目确实认
自 2024 年 12 月 2 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票已有十个往当年的
收盘价低于当期转股价钱的 85%，即 12.75 元/股的情形，展望可能触发转股价
格向下修正条目。证据《深圳证券往复所上市公司自律监管辅导第 15 号——
可颐养公司债券》等干系模范，若触发转股价钱修正条目，公司将于触发转股
价钱修正条目当日召开董事会审议决定是否修正转股价钱，并在次一往当年开
市前走漏修刚直要不修正可转债转股价钱的教唆性公告，同期按照《召募确认
书》的商定实时实验后续审议依次和信息走漏义务。
“回盛转债”转股期为 2022 年 6 月 23 日至 2027 年 12 月 16 日，当今“回
盛转债”已插足转股期。
四、其他事项
投资者如需了解“回盛转债”的其他干系实质，请查阅公司于 2021 年 12
月 15 日在巨潮资讯网走漏的《召募确认书》全文。
敬请庞大投资者扎眼投资风险。
特此公告。
武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
