证券代码：605116 证券简称：奥锐特 公告编号：2024-067
债券代码：111021 债券简称：奥锐转债
奥锐特药业股份有限公司
对于不向下修正“奥锐转债”转股价钱的公告
本公司董事会及合座董事保证本公告本色不存在职何造作纪录、误导性申报
或者关键遗漏，并对其本色的信得过性、准确性和好意思满性承担法律遭殃。
进击本色教导：
? 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日，公司股票在职意流畅 30 个交
易日内已累计有 15 个交过去收盘价低于当期转股价钱的 85%（即 21.45 元/股），
已触发“奥锐转债”的转股价钱向下修正条件。
? 经公司第三届董事会第十次会议审议通过，公司本次不向下修正“奥锐
转债”的转股价钱。同期，在本次董事会审议通过之日起将来三个月（2024 年
亦不提议转股价钱向下修正决议；下一触发转股价钱修正条件的时辰自 2025 年
款，届时公司将再次召开董事会会议决定是否哄骗“奥锐转债”的转股价钱向下
修正权益。
? 款式项无需提交公司鼓动大会审议。
一、可转债刊行上市大致
经中国证券监督惩办委员会《对于喜悦奥锐特药业股份有限公司向不特定对
象刊行可退换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕924 号）喜悦，公司于
东说念主民币 100 元，刊行总数 812,120,000.00 元，期限 6 年，自 2024 年 7 月 26 日
起至 2030 年 7 月 25 日止。票面利率第一年 0.30%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、
第四年 1.50%、第五年 2.00%、第六年 2.50%。经上海证券交往所自律监管决定
书2024104 号文喜悦，公司可退换公司债券已于 2024 年 8 月 15 日起在上海证
券交往所挂牌交往，债券简称“奥锐转债”，债券代码“111021”。
笔据相关规章和公司《向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》的约
定，公司本次刊行的“奥锐转债”自 2025 年 2 月 1 日起可退换为本公司股份，
运转转股价钱为 25.23 元/股。
二、可转债转股价钱修正条目与触发情况
（一）转股价钱修正条目
笔据公司《向不特定对象刊行可退换公司债券召募评释书》的商定，“奥锐
转债”的转股价钱向下修正条目如下：
在本次刊行的可转债存续时辰，当公司 A 股股票在职意流畅三十个交过去中
至少有十五个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权提议
转股价钱向下修正决议并提交公司鼓动大会审议表决。
上述决议须经出席会议的鼓动所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，握有本次刊行的可转债的鼓动应当遁入。修正后的转股价钱
应不低于前述的鼓动大会召开日前二十个交过去公司 A 股股票交往均价和前一
个交过去公司 A 股股票交往均价。
若在前述三十个交过去内发生过转股价钱诊疗的情形，则在转股价钱诊疗日
前的交过去按诊疗前的转股价钱和收盘价缱绻，在转股价钱诊疗日及之后的交往
日按诊疗后的转股价钱和收盘价缱绻。
如 公 司 决 定 向 下 修 正 转 股 价 格 ， 公 司 将 在 上 交 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）和中国证监会指定的上市公司信息泄漏媒体上刊登
策动公告，公告修正幅度和暂停转股时辰等相关信息。从转股价钱修正日起，开
始收复转股苦求并推论修正后的转股价钱。若转股价钱修正日为转股苦求日或之
后，退换股份登记日之前，该类转股苦求应按修正后的转股价钱推论。
（二）转股价钱修正条目触发情况
公司股价自 2024 年 11 月 18 日至 2024 年 12 月 17 日历间，出现流畅 30 个
交过去中至少有 15 个交过去的收盘价低于当期转股价钱的 85%（21.45 元/股）
的情形，已触发“奥锐转债”转股价钱的向下修正条目。
三、对于本次不向下修正“奥锐转债”转股价钱的具体本色
由于“奥锐转债”存续届满期尚远，且近期公司股价受宏不雅经济、阛阓等因
素影响，波动较大，未能正确体现公司始终发展的内在价值，为真贵合座投资者
的利益，公司于 2024 年 12 月 17 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了
《对于不向下修正“奥锐转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“奥锐转债”转股价钱，同期在将来三个月
内（即 2024 年 12 月 18 日至 2025 年 3 月 17 日），如再次触发“奥锐转债”转股
价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决议。下一触发转股价钱修正条件的时辰
自 2025 年 3 月 18 日入手个交过去再行脱手缱绻，若再次触发“奥锐转债”转股
价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否哄骗“奥锐转债”
的转股价钱向下修正权益。
敬请浩大投资者怜惜公司后续公告，郑重投资风险。
特此公告。
奥锐特药业股份有限公司董事会
